Mẫu đơn tố cáo tội cho vay nặng lãi năm 2020

09:54 - 11/06/2020

Trong xã hội hiện nay, hành vi cho vay nặng lãi đang được rất nhiều người lên án, bởi vậy mà Nhà nước ta đã nghiêm cấm hành vi cho vay nặng lãi dưới mọi hình thức. Vậy trong thực tế khi phát hiện ra hành vi cho vay nặng lãi việc soạn đơn tố cáo tội cho vay nặng lãi như thế nào, nộp đơn tố cáo hành vi cho vay nặng lãi ở đâu ? Và một số lưu ý cơ bản khi viết đơn.

Bài viết dưới đây của Luật sư DFC sẽ phần nào giúp bạn đọc giải đáp những thắc mắc này cũng như cung cấp mẫu đơn tố cáo tội cho vay nặng lãi mới nhất đến bạn đọc. Mời bạn đọc liên hệ qua tổng đài tư vấn luật hình sự 19006512 để được gặp và trao đổi trực tiếp với Luật sư DFC.

Tìm hiểu thêm:

1. Nộp đơn tố cáo tội cho vay nặng lãi ở đâu?

Theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 thì hành vi cho vay nặng lãi nếu phải đến mức truy cứu TNHS thì người phạm tội có thể sẽ bị khởi tố theo Điều 201 về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Vậy câu hỏi đặt ra là khi có người khác có hành vi cho vay nặng lãi bạn sẽ tiến hành nộp đơn tố cáo cho vay nặng lãi, tố giác tội phạm tại đâu? Căn cứ vào Khoản 2 của Điều 145 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 thì Cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố bao gồm: Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và một số Cơ quan tổ chức khác tiếp nhận tin báo, tố giác về tội phạm.

2. Mẫu đơn tố cáo tội cho vay nặng lãi 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

………., ngày…. tháng….. năm……..

ĐƠN TỐ CÁO HÀNH VI CHO VAY NẶNG LÃI

Kính gửi: …………………………..

 

 Căn cứ:

  • Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 
  • Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017

Tên tôi là:…………………….. Sinh năm:…………..

CMND/CCCD số:………………. Do CA………….…. cấp ngày…./…./………

Nơi đăng ký HKTT:……………………………………….………………..…………..

Nơi cư trú hiện tại:…………………………………………………………..……….

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………….…….

(Nếu là tổ chức thì trình bày như sau:

Công ty:………………………………………………………………………….……..

Trụ sở địa chỉ tại:…………………………………………………………………………..

Giấy CNĐKDN số:…………………. do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh………… cấp ngày…./…../…….

Hotline:……………………………………………. Số Fax:………………………….

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà:……………………………………….……….

Chức vụ:……………………………………………….. Sinh năm:………………..….

CMND/CCCD số:………………. Do CA………..……. cấp ngày…./…./………

Nơi đăng ký HkTT:…………………………………………………………….………..

Hiện tại đang cư trú :…………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………………..….

Căn cứ đại diện:…………………………………………………………….…………)

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc sau:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

(Trình bày những sự việc liên quan dẫn tới việc bạn làm đơn này, tức là các sự kiện dẫn tới việc bạn phát hiện việc người này có hành vi cho vay nặng lãi, về thời gian diễn ra vi phạm. mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm, về hậu quả của hành vi vi phạm,…)

Căn cứ vào Điều 201 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định:

“Điều 201. Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

1.Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 05 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

2.Phạm tội mà thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

3.Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

Tôi nhận thấy hành vi cho vay nặng lãi của đối tượng:…………………..………………………………………………………..

Sinh năm:……………………………………………………………………………….

CMND/CCCD số:………………. Do CA………...……. cấp ngày…./…./………

Nơi đăng ký HKTT:…………………………………………………………….………..

Hiện đang cư trú :…………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………………..….

(Trường hợp không nắm được tất cả các thông tin cơ bản nêu trên, bạn chỉ cần nêu ra những thông tin mà bạn biết rõ)

Là hành vi có dấu hiệu tội phạm được quy định tại Điều 201 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và đối tượng…………. phải bị xử lý theo quy định này.

Do vậy, tôi quyết định làm đơn này để kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, giải quyết, tổ chức các hoạt động điều tra, xác minh và có các biện pháp xử lý thích hợp với đối tượng…………. và…………… bởi hành vi sai trái trên. Bên cạnh đó, tôi kính mong Quý cơ quan xem xét những yêu cầu sau:

1./…

2./…… (liệt kê các đề nghị của bạn mong muốn về việc giải quyết, như, yêu cầu về chấm dứt hành vi vi phạm,…)

Tôi xin cam đoan những thông tin mà mình đã nêu trên là chính xác, đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin nêu trên.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

3. Một số lưu ý cơ bản khi làm đơn tố cáo tội cho vay nặng lãi

Qua nhiều năm công tác chúng tôi đã đúc kết ra được một số kinh nghiệm quý giá muốn truyền tải đến bạn đọc như sau:

  • Thứ nhất khi viết đơn bạn đọc chú ý điền đúng và đủ thông tin tránh nhầm lẫn các nội dung
  • Thứ hai việc xác định xem trên thực tế người đó có hành vi cho vay nặng lãi có đủ căn cứ để cấu thành tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự tại Điều 201 hay không thì cần phải đánh giá và phân tích vô cùng kỹ lưỡng

Trên đây là toàn bộ những nội dung cơ bản về Đơn tố cáo hành vi cho vay nặng lãi, Đơn tố cáo hành vi cho vay nặng lãi nộp ở đâu và một số lưu ý cơ bản khi làm đơn.

Mời bạn đọc liên hệ qua tổng đài tư vấn pháp luật 19006512 để được gặp và trao đổi trực tiếp với Luật sư DFC. Xin chân thành cảm ơn!.

Tải mẫu đơn trình báo bị đe dọa mới nhất
Mẫu đơn xin cấp sổ đỏ mới nhất năm 2020
Mẫu giấy ủy quyền nuôi con sau ly hôn năm 2020
Mẫu đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất
Mẫu đơn trình báo công an mất xe máy năm 2020

...

Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.

Xem thêm tôi: Youtube | Facebook